De ingang van de Bank van het Vaticaan © Vatican Media
Financiële waakhond Vaticaan onderzocht 128 verdachte transacties
12/05/2023 - 13:35
De Vaticaanse Autoriteit voor Financieel Toezicht en Informatie (ASIF) schrijft in haar jaarverslag 2022 dat er vorig jaar 128 meldingen waren van verdachte financiële activiteiten. 124 van de 128 meldingen waren afkomstig van het Instituut voor Religieuze Werken (IOR, bij het brede publiek bekend als de Bank van het Vaticaan). Bij vijf gevallen werd de transactie geschortst voor een totaal bedrag van totaal 829.050 euro; 19 dossiers werden doorgespeeld naar Justitie voor verder onderzoek.
De ASIF werd in 2010 door paus Benedictus XVI opgericht op aandringen van de internationale toezichthouder Moneyval. Haar taak is het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en heldere financiële inlichtingen te verstrekken. In 2020 werden er nieuwe statuten goedgekeurd. Na een piek in 2015 en de sterke terugval daarna zitten de meldingen sinds 2020 opnieuw in de lift. In 2020 waren dat er 89 en in 2021 in totaal 104.
ASIF-president Carmelo Barbagallo schrijft in het voorwoord dat de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in 2022 verder werden verfijnd om de transparantie en integriteit te bevorderen. Zowel de mechanismen met betrekking tot de uitgaven als de controleorganen zijn geperfectioneerd, net als de kennis van mogelijke externe dreigingen en de bijbehorende procedurele en organisatorische beschermingsmaatregelen.
Bron: CWN
